柜台做假币收缴业务时需要选择是否报警三种情况之一。报警分为“未报警”、“报警未出警”、“报警已出警”，是否出警按实际填写。只有报警已出警且拿走假币实物的情况才能在系统里选择“公安收缴”。

网点“99999钱箱”实行双人管理，钥匙（密码）分别掌管。

关注类假币不需要单独管理和上缴。

网点应设置“99999钱箱”操作员和管库员，操作员和管库员不能为同一人，可由客服经理或现场管理人员兼任。

客服经理须坚持营业终了（含日终下班及客服经理换班）轧账，清点箱内本外币现金、有价证券、贵金属实物；并在必要时随时轧结核对时点库存。坚持账实核对，日清日结。

个金智能风控系统中，“名单解控”功能和“客户风险视图”功能均可以查询到客户维度和账户维度当前管控情况。

网点需要撤销假币收缴登记信息时，应先办理“假币减损”后办理“假币冲销”。

王先生今年未办理过年度便利化结汇业务，6月18日带了9000元美元到银行柜台办理现钞结汇，因超5000元美金，网点客服经理提示王先生出示身份证和经海关签章的本人《海关申报单》，否则无法办理。

电子银行线上限额受控客户，只会影响线上渠道主动支付功能，不会影响线下渠道交易和批量扣费功能。

社保卡即时制卡业务工行可以代办。