A、华侨出具中国护照
B、香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证
C、台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
D、外国公民出具护照或外国人永久居留证,或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件
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A、加强身份识别措施强度
B、终止交易
C、报告客户可疑交易行为
D、拒绝交易
A、不必调整客户洗钱风险等级
B、定期调整客户风险等级
C、及时调整客户风险等级
D、下一次办理业务时调整客户风险等级
A、向中国人民银行报告
B、遵守驻在国家(地区)规定
C、执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求
D、向国务院报告
A、应当由乙证券公司向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
B、应当由丙银行向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
C、应当由乙证券公司和丙银行分别向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
D、由乙证券公司和丙银行任意一方向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
A、条例
B、规定
C、立法
D、监管
A、管操作
B、管执行
C、管落地
D、管实务
A、初次识别
B、重新识别
C、持续识别
D、再识别
A、明确全省农信系统反洗钱履责定位、目标,制定反洗钱工作规划,组织对接、传导监管意见
B、拟定全省农信系统反洗钱办法、规程,经理事会议定后组织实施,并定期向理事会报告工作
C、拟定反洗钱组织架构和岗位设置方案,经理事会议定后组织实施;确定反洗钱办公室人员构成及职责分工
D、其他认为有必要的反洗钱工作事项
A、某公立中学能够作为保证人
B、因为中学已在保证合同上签字,就必须承担保证责任
C、以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人
D、保证合同无效
A、监事长
B、分管领导
C、反洗钱主管人员
D、行社法人代表
最新试题
承包土地的经营权抵押贷款期限根据借款人生产经营周期、土地承包经营权有效期限和综合还款能力,由借贷双方共同协商确定,原则上最长不超过()年,且贷款到期日不得超过土地承包期限前一年。
“农e贷”业务客户信息采集系统的客户归属与信贷管理系统相独立,业务归属以()为准。
“农e贷”贷款利率根据贷款期限、借款人信用等级等因素确定,具体的贷款执行利率及利率执行方式由各行社在()进行配置。
A社一客户办理1笔活利贷贷款100万元,期限1年,执行利率为基准利率(3.625‰)上浮65%,即5.98125‰,本季度该客户关联存款账户日均余额10万元。(假设A社活利贷利率优惠比例50%,最低利率倍数120%,按季调整)请问下个季度何时开始调整执行利率?()
客户A为从事高新技术的小微企业主,以名下住宅作为抵押担保,向某农商行申请“小微宝”自助循环贷款,客户最高循环贷款额度不超过()元,授信期限不超过()年。
某行社上季末各项存款为200亿元,贷款用信余额为120亿元,不良贷款率1.87%,则该行社大额用信余额不得超过()亿元,否则,应制定压降计划三年内逐步压缩到位,压缩到位之前不得新增大额授信。
2015年7月,章某向聂某借款20万元。在同村王某的见证下,双方口头约定期限6个月,利息1万元,预先从本金中扣除,聂某实际交付19万元于章某。同年12月,章某向聂某偿还了19万元。2016年,聂某数次追讨利息未果,遂向法院起诉。本案中,法院应如何判决?()
甲公司在与乙公司交易中获得金额为100万元的汇票一张,出票人为乙公司,付款人为丙公司,汇票上有丁、戊两公司的担保签章,其中丁公司担保80万元,戊公司担保20万元。甲公司接受汇票后背书转让给庚公司。如果庚公司请求承兑时,丙公司在汇票上签注:“承兑。乙公司款到后支付。”下列关于丙公司付款责任的表述正确的是()
甲客户向某农信社申请抵押贷款,提供的抵押物有:价值100万元的商品房,价值80万元的自建房,价值200万元的工业厂房。该客户最高可贷款金额为()万元。
A社一客户办理1笔活利贷贷款100万元,期限1年,执行利率为基准利率(3.625‰)上浮65%,即5.98125‰,本季度该客户关联存款账户日均余额10万元。(假设A社活利贷利率优惠比例50%,最低利率倍数120%,按季调整)请问下个季度该客户每月利息减少多少元?()