多项选择题反洗钱信息管理系统【案例处理】处于编辑岗环节的客户可添加()至关注库中

A、一般关注
B、短期关注
C、持续关注
D、重点关注


您可能感兴趣的试卷

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1.多项选择题反洗钱信息管理系统【存量客户审查】协查状态正确的有()

A、未处理
B、待协查
C、已回复
D、已协查

2.多项选择题反洗钱信息管理系统【风险等级配置】各等级对应的分值区间正确的有()

A、低风险0—40分
B、一般风险55—70分
C、较低风险40—55分
D、较高风险70—80分

4.多项选择题在反洗钱信息管理系统中,以下哪些()模块可对客户发起评级协查。

A、新开客户审查
B、存量客户审查
C、评级协查
D、评级再调整

5.多项选择题以下哪些客户可以申请设置为白名单客户的是()

A、国家权力机关
B、人民政协
C、人民检察院
D、国家财政预算类事业单位

7.单项选择题当前我国反洗钱监管理念正由“规则为本”向()转变。

A、风险可控
B、模型为本
C、模型评估
D、风险为本

10.单项选择题客户调查结论中,一般关注的有效期最长为()

A、3月
B、6月
C、12月
D、18月

最新试题

柳先生是农村户口,听说农商行有推出“安居贷”后,向A农商银行申请个人商用房贷款100万元,购买城镇区域商品房,经A银行审核同意后,A银行发放了贷款资金。“安居贷”借款人家庭购买首套普通城镇商品住房(含一手房和二手房,下同)的个人住房按揭贷款,在还款能力测算方面,应注意借款人住房贷款的年房产支出与收入比控制在(),年所有债务支出与收入比控制在()。

题型:单项选择题

B联社计划于2016年11月开展“小微宝”自助循环贷款业务,根据2015年度经营管理绩效考核分类,B联社评级为C类联社,请问该联社小微宝贷款单户最高授信额度。()

题型:单项选择题

甲客户向某农信社申请抵押贷款,提供的抵押物有:价值100万元的商品房,价值80万元的自建房,价值200万元的工业厂房。该客户最高可贷款金额为()万元。

题型:单项选择题

甲公司2013年3月2日因经营周转资金需要向A联社申请抵押贷款300万元,借款期限3年,甲客户资信情况良好,偿债能力较强,担保条件充足,信用等级评定分数为92分,甲公司信用等级评级为()

题型:单项选择题

A社一客户办理1笔活利贷贷款100万元,期限1年,执行利率为基准利率(3.625‰)上浮65%,即5.98125‰,本季度该客户关联存款账户日均余额10万元。(假设A社活利贷利率优惠比例50%,最低利率倍数120%,按季调整)请问下个季度何时开始调整执行利率?()

题型:单项选择题

甲公司在与乙公司交易中获得金额为100万元的汇票一张,出票人为乙公司,付款人为丙公司,汇票上有丁、戊两公司的担保签章,其中丁公司担保80万元,戊公司担保20万元。甲公司接受汇票后背书转让给庚公司。如果庚公司请求承兑时,丙公司在汇票上签注:“承兑。乙公司款到后支付。”下列关于丙公司付款责任的表述正确的是()

题型:单项选择题

张某系某乡镇农户,在当地乡镇购买商品房一套,张某平时家庭年支出约4万元,购房后每月房贷需支付2050元,根据“安居贷”农民购房按揭贷款规定,张某购房后年收入至少需达到在()万元。

题型:单项选择题

客户收到农e贷申请审批已通过,但客户经理小黄在信管系统中确认客户的网易贷合同后,客户收到合同签订失败的短信,原因是()。

题型:单项选择题

长乐某化纤公司计划在2017年1月建设2期厂房,该公司以在建工程作抵押,贷款限额最高额不超过评估值或成本值的(),并取其较低值。

题型:单项选择题

小微宝自助循环贷款授信期限和单笔借款期限范围由借贷双方共同协商确定,非抵质押类授信期限不超过()年,抵质押类授信期限不超过10年。

题型:单项选择题