多项选择题反洗钱信息管理系统【案例处理】处于审批岗环节的客户可添加()至关注库中

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你可能感兴趣的试题

1.多项选择题反洗钱信息管理系统【案例处理】处于编辑岗环节的客户可添加()至关注库中

A、一般关注
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2.多项选择题反洗钱信息管理系统【存量客户审查】协查状态正确的有()

A、未处理
B、待协查
C、已回复
D、已协查

3.多项选择题反洗钱信息管理系统【风险等级配置】各等级对应的分值区间正确的有()

A、低风险0—40分
B、一般风险55—70分
C、较低风险40—55分
D、较高风险70—80分

5.多项选择题在反洗钱信息管理系统中,以下哪些()模块可对客户发起评级协查。

A、新开客户审查
B、存量客户审查
C、评级协查
D、评级再调整

6.多项选择题以下哪些客户可以申请设置为白名单客户的是()

A、国家权力机关
B、人民政协
C、人民检察院
D、国家财政预算类事业单位

8.单项选择题当前我国反洗钱监管理念正由“规则为本”向()转变。

A、风险可控
B、模型为本
C、模型评估
D、风险为本

最新试题

王某为某高校全日制本科生,品学兼优,由于家庭困难,就读大学本科期间向某联社办理生源地助学贷款,王某每年助学贷款金额6500元。由于今年考上全日制研究生,每年学费和住宿费合计12500元。现该联社每年能向王某发放生源地助学贷款多少金额?()

题型:单项选择题

承包土地的经营权抵押贷款期限根据借款人生产经营周期、土地承包经营权有效期限和综合还款能力,由借贷双方共同协商确定,原则上最长不超过()年,且贷款到期日不得超过土地承包期限前一年。

题型:单项选择题

A公司在某个年度内借款收到现金500万元、租金收到现金50万元、融资租赁支付现金100万元、收回投资现金1000万元,该公司在该年度经营活动所产生的现金流量是()

题型:单项选择题

2015年7月,章某向聂某借款20万元。在同村王某的见证下,双方口头约定期限6个月,利息1万元,预先从本金中扣除,聂某实际交付19万元于章某。同年12月,章某向聂某偿还了19万元。2016年,聂某数次追讨利息未果,遂向法院起诉。本案中,法院应如何判决?()

题型:单项选择题

某行社上季末各项存款为200亿元,贷款用信余额为120亿元,不良贷款率1.87%,则该行社大额用信余额不得超过()亿元,否则,应制定压降计划三年内逐步压缩到位,压缩到位之前不得新增大额授信。

题型:单项选择题

A社一客户办理1笔活利贷贷款100万元,期限1年,执行利率为基准利率(3.625‰)上浮65%,即5.98125‰,本季度该客户关联存款账户日均余额10万元。(假设A社活利贷利率优惠比例50%,最低利率倍数120%,按季调整)请问下个季度该客户每月利息减少多少元?()

题型:单项选择题

客户林某为某乡下农民,今年45周岁,因其儿子要进城念书,为此他向某农商行申请“安居贷”购房按揭贷款,其所购房屋为一手住房,那么贷款期限原则上最长不得超过多少年?()

题型:单项选择题

小张主要从事建材销售,因资金短缺向某信用社申请贷款30万元。该信用社审批通过后,小张应自审批通过后()个月内办理用信业务。

题型:单项选择题

根据《福建省农村信用社农商银行农村承包土地的经营权抵押贷款管理暂行办法》,农村承包土地的经营权剩余年限不少于()年方可办理抵押贷款。

题型:单项选择题

客户张某的授信审批业务审批结论为否决的,原则上()个月内不得重新上报审批。

题型:单项选择题