【简答题】《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易的类型有哪些？

答案：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金...

你可能感兴趣的试题

问答题
【简答题】大额交易和可疑交易报告是如何处理和利用的？
答案：报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，向中国反洗...
问答题
【简答题】《反洗钱法》规定金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的主要内容是什么？
答案：在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易...