根据《商业银行法》，下列属于商业银行关系人的是（）

多项选择题根据《商业银行法》，下列属于商业银行关系人的是（）

A、甲银行的监事张某的儿子
B、乙银行的董事王某的远房表弟孙某
C、丙银行的某信贷业务人员赵某
D、丁银行行长李某的配偶投资设立的企业

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1.多项选择题员工发现下列哪些情况，须第一时间向部室经理或上级主管部门报告（）

A、案件和案件隐患
B、风险事件
C、重大内控漏洞
D、员工行为失范

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2.多项选择题银监会案件防控包括以下哪一种类型的案件（）

A、银行员工挪用客户资金
B、某银行柜员未正确履行岗位职责所引发的案件
C、银行员工家属遭遇的抢劫案
D、银行员工在双休日交通肇事

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3.多项选择题下列哪些人属于“一案四问责”范围（）

A、案件当事人
B、知情人
C、业务管理部门相关人员
D、内审部门相关人员

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4.多项选择题下列哪几项属于案件专项治理工作中必须做到的“四个不准”（）

A、发案必报不准隐实情
B、有责必惩不准留死角
C、按律问责不准留空间
D、守法合规不准有违背

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5.多项选择题下列哪项属于强化员工行为管理的具体措施（）

A、建立员工谈心谈话制度，及时掌握员工思想动态
B、加强对基层网点负责人、重要岗位人员的行为监督，密切关注员工经商、炒股、买彩票、不正常交友以及涉及“黄、赌、毒”等行为
C、建立关键岗位员工日常行为汇报体系，要求关键岗位员工即时汇报自己每日的日常行为
D、对有不良行为的员工实施动态跟踪监督，本着惩前毖后、救治病人的精神，帮助行为失范的员工及时纠正行为偏差，及时修补案件防控漏洞

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6.多项选择题下列哪些员工在案件专项治理中须进行排查（）

A、有犯罪前科的小王
B、经常出入高档娱乐场所的老李
C、贷款购买了一套两室一厅住房的小刘
D、在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的老吴

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7.多项选择题下列哪些属于分支行行长的案件防控责任目标（）

A、确保不发生百万元以上大案、要案
B、力争不发生百万元以下案件
C、完善案件防控责任体系
D、建立案件防控长效机制

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8.多项选择题员工有以下哪些行为可以给予解除劳动合同处理或开除纪律处分（）

A、连续旷工3天以上
B、一年内累计旷工10天以上
C、擅离职守而导致业务无法正常进行，危害后果较大的
D、违反领导干部重大事项报告制度，情形特别严重的

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9.多项选择题下列哪些行为属于违反印章管理规定（）

A、越权审批、使用印章
B、未设专人专管业务印章
C、未经批准增加或减少印章种类
D、自行刻制印章

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10.多项选择题下列哪些行为属于违反财务规定的行为（）

A、私设小金库
B、虚假交易
C、违反发票或收据管理规定
D、越权使用资金

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