A.处五年以下有期徒刑或拘役
B.处三年以下有期徒刑或拘役
C.处一年以下有期徒刑或拘役
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A.处三年以下有期徒刑或者拘役
B.并处违法所得一倍以上五倍以下罚金
C.对其直接负责的主管人员处三年以下有期徒刑或者拘役
D.没收违法所得
A.对银行业监督管理机构制定和实施的银行业监督管理规章、制度和办法等提出建议、意见和批评的
B.对银行业监督管理机构及其工作人员的业务活动、职务行为提出建议、意见和批评的
C.银行业监督管理机构工作人员要求维护自身合法权益的
D.其他属于银行业监督管理机构职责范围内应当受理的信访事项
A.不属于银监会及其派出机构职责范围的
B.已经或依法应当通过诉讼、仲裁、行政复议等法定途径解决的
C.银监会或其派出机构已经受理或正在办理的
D.未在规定时限内提出复查、复核申请，仍就同一事项重复信访的
E.已经完成复核并答复，仍就同一事项重复信访的
F.其他依法依规不予受理或不再受理的信访事项
A.警告
B.拘留10天
C.五百元以下罚款
D.免于处罚
A.已经受理的举报，举报人在处理期间再次举报，且举报内容无新的事实、证明材料的
B.已经办结的举报，举报人再次举报，且举报内容无新的事实、证明材料的
C.已经或依法应当通过诉讼、仲裁、行政复议等法定途径予以解决的
D.反映的被举报人银行保险违法行为已由其他银行保险监督管理机构依法处理，或已由本机构通过举报以外的途径发现并依法处理的
E.已经或者依法应当由其他国家机关处理的
A.举报事项属于本机构的监管职责范围
B.举报事项属于其他机构的监管职责范围
C.有被举报人违反相关银行保险监管法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件行为的具体事实及相关的证明材料
D.有明确的被举报人
A.统一领导
B.条线管理
C.属地管理
D.分级负责
A.某银行子公司出现重大风险，对该行造成重大影响，该行1天半后向监管机构报送突发事件信息
B.某银行业务库50万元现金被盗，该行1小时内向监管机构报送突发事件信息
C.某银行营业网点受到100多人围堵，该行1个半小时后向监管机构报送突发事件信息
D.某银行授信余额10亿元以上的某企业出现重大风险，严重影响银行正常经营，该行13小时后向监管机构报送突发事件信息
A.突发事件的基本情况
B.已经产生的影响和损失
C.舆论反映
D.下一步拟采取的处置措施
A.某银行结算系统出现故障，导致该行在某省的电子渠道业务中断4个半小时
B.某银行遭受网络攻击，导致该银行在2个省的营业网点、电子渠道业务中断35分钟
C.某银行遭受网络欺诈，导致该银行资金损失1200万元
D.某银行发生客户信息泄露，造成重大社会影响
最新试题
下列属于突发事件信息报告基本因素的有（）
建立监管部门与辖区银行保险机构重大事项沟通机制，凡涉及辖区机构党风廉政建设方面的（）及时沟通。
坚持（）三管齐下。构建“落实机构主体责任、建立行业协作机制、强化外部监督管理”三位一体的预防犯罪工作体系，形成齐抓共管的治理格局。
银保监会及其派出机构应督促银行保险机构及时报送案件（风险）信息、重大违法事件，依法对（）的机构进行处罚。
为进一步完善银行业保险业从业人员金融违法犯罪预防工作机制，构建“（）”三位一体的预防犯罪工作体系，形成齐抓共管的治理格局。
强化对案件处置结果的运用，对案发银行保险机构进行（）时，应体现差异化监管原则，综合参考机构业内案件发生情况、内部问责、整改落实和是否属于自查发现案件等情况。
《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》所称处罚信息是指银行业金融机构从业人员在执业过程中受到（）等惩戒措施的信息。
伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，给予（）处罚。
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，给予（）处罚。
银行保险业各级高级管理人员、各分支机构负责人要按照分工切实承担管理责任，落实案防职责，一层抓一层，层层抓防范，以“了解你自己的员工”为原则，充分了解员工的（），定期开展员工异常行为排查，不断更新排查工具和方法，防患于未然。