银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送（）

各单位应当建立健全并实施下列反恐怖防范的相关管理制度（）

对（）信访事项不予受理或不再受理，并以书面、手机短信、电子邮件等适当方式告知信访人。

银行员工因过失引起营业室火灾，后被及时扑灭，未造成经济损失，情节较轻，应给予（）处罚。

坚持（）三管齐下。构建“落实机构主体责任、建立行业协作机制、强化外部监督管理”三位一体的预防犯罪工作体系，形成齐抓共管的治理格局。

下列属于突发事件信息报告基本因素的有（）

《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》所称处罚信息是指银行业金融机构从业人员在执业过程中受到（）等惩戒措施的信息。

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，给予（）处罚。

伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，给予（）处罚。

发生以下情况，应当向银保监会报告突发事件信息的有（）