A.规范强化提升
B.规范加强提升
C.规范强化提高
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A.内部控制环境
B.风险计量与控制
C.内部控制措施
D.信息交流与反馈
E.监督评价与纠正
F.风险识别与评估
A.管理控制
B.发展完善
C.保护控制
D.管理发展
A.资金扣划
B.执法文书公函
C.执法人员身份
D.信用社工作人员私自或者与外部人员合伙,利用查询、冻结(解冻)、扣划手段,挪用盗取资金
A.无证件开户
B.存款“实名制”
C.客户识别
D.活期存款
最新试题
山东省银行业及相关单位的反恐怖防范工作原则为()
举报同时符合下列条件的,银行保险监督管理机构予以受理()
强化对案件处置结果的运用,对案发银行保险机构进行()时,应体现差异化监管原则,综合参考机构业内案件发生情况、内部问责、整改落实和是否属于自查发现案件等情况。
银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为()
银行保险机构应当充分运用当地消费纠纷调解处理机制,通过建立()等机制促进消费纠纷化解。
有下列()情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,给予()处罚。
银行保险业各级高级管理人员、各分支机构负责人要按照分工切实承担管理责任,落实案防职责,一层抓一层,层层抓防范,以“了解你自己的员工”为原则,充分了解员工的(),定期开展员工异常行为排查,不断更新排查工具和方法,防患于未然。
建立监管部门与辖区银行保险机构重大事项沟通机制,凡涉及辖区机构党风廉政建设方面的()及时沟通。
坚持()三管齐下。构建“落实机构主体责任、建立行业协作机制、强化外部监督管理”三位一体的预防犯罪工作体系,形成齐抓共管的治理格局。