银保监会及其派出机构应督促银行保险机构及时报送案件（风险）信息、重大违法事件，依法对（）的机构进行处罚。

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，给予（）处罚。

为进一步完善银行业保险业从业人员金融违法犯罪预防工作机制，构建“（）”三位一体的预防犯罪工作体系，形成齐抓共管的治理格局。

山东辖内各银行保险机构要紧密结合“行业规范建设深化年”活动，抓好预防犯罪的三道防线包括（）

银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，数额较大的，给予（）处罚。

有下列（）情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。

银保监会及其派出机构应当加强与人民银行及其分支机构的沟通协作，在（）工作中加强沟通协调，推动形成监管合力。

建立监管部门与辖区银行保险机构重大事项沟通机制，凡涉及辖区机构党风廉政建设方面的（）及时沟通。

银行保险业各级高级管理人员、各分支机构负责人要按照分工切实承担管理责任，落实案防职责，一层抓一层，层层抓防范，以“了解你自己的员工”为原则，充分了解员工的（），定期开展员工异常行为排查，不断更新排查工具和方法，防患于未然。

对（）信访事项不予受理或不再受理，并以书面、手机短信、电子邮件等适当方式告知信访人。