A.开办一项业务
B.出台一项制度
C.建立一项流程
D.组织一次学习

A.合规创造价值
B.合规从高层做起
C.合规人人有责
D.主动合规
E.有效互动

A.要按照《农村信用社对账管理制度》，严格设立记账、对账岗位、执行双人对账、换人对账等对账风险控制措施，严防“一手清”
B.认真执行柜员尾箱每日现金.实物“三碰库”和对账制度
C.记账.对账人员相互兼岗、混岗、业务“一手清”
D.内部不法人员为掩盖挪用、侵占资金行为，利用对账人员单方面核对余额或发生额，或核对发生额不勾对交易明细等漏洞，办理虚假业务，挪用、侵占信用社资金

A.客户身份识别
B.授权审核
C.解挂操作
D.预留印鉴挂失
E.密码挂失
F.挂失取现销户

A.同一单位在同一网点开立多个一般账户，或以同一证明文件为客户开立多个专用账户
B.同一单位在同一网点，或信用社工作人员与外部人员勾结，频繁开户、销户，并办理与开户单位经营状况不相符的大额资金往来
C.认真审核并换人复查单位开户资料的完整性、真实性、合规性
D.对无证、假证、证件不符、资料不全，代理手续不完善的，信用社要拒绝办理相关业务，对行为可疑的和领导授意办理、抵制无效的应及时报告，并留存记录

A.管理权限
B.业务种类
C.金额大小
D.职务级别
E.风险程度

A.信用风险
B.市场风险
C.交易风险
D.投资风险
E.操作风险
F.流动性风险

A.共同意识
B.规范经营
C.经营理念
D.价值观念

A.珠宝首饰店
B.名表专卖店
C.名牌服饰店
D.高档电器商场

A.要求商户在POS设备安装完毕后必须原件配套使用
B.明确POS等机具的产权所有.POS数量与型号，并明确规定商户不得将机具转让或转借
C.商户如发生停业.倒闭等情况时，应及时通知收单机构收回POS机具
D.协议终止后，商户应及时归还POS设备