多项选择题银企对账的账户包括()

A、单位存款账户
B、单位贷款账户
C、表内表外欠息账户
D、银行内部账户


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1.多项选择题单位在银行开立的结算账户按用途分为()

A、基本存款账户
B、一般存款户
C、临时存款户
D、专用存款户

2.多项选择题()行为是《中华人民共和国人民币管理条例》所禁止的。

A、伪造、变造人民币
B、故意毁损人民币
C、持有伪造、变造人民币
D、制作、仿制、买卖缩小的人民币图样

3.多项选择题印鉴应包括()和财会人员章。

A、财务专用章
B、单位公章
C、单位法定代表人章或(主要负责人印章)
D、单位密押章

4.多项选择题金融机构在收缴假币过程中有()情形之一的,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索。

A、一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上、假外币10张(含10张、枚)以上的
B、属于利用新的造假手段制造假币的
C、有制造贩卖假币线索的
D、持有人不配合金融机构收缴行为的

6.多项选择题票币整点必须做到()盖章清楚。

A、挑净
B、墩齐
C、点准
D、捆紧

7.多项选择题出纳专用库房的管理应做到“四防”、“六无”、三相符,其中三相符是()。

A、账账相符
B、账证相符
C、账实相符
D、账款相符

8.多项选择题会计人员不得越权代理客户办理的业务包括()。

A、代理客户购买、传递、保管各类空白重要凭证
B、代理客户办理错账更正
C、代理客户进行对账结果确认
D、代理客户补盖票据或凭证上的签章

9.多项选择题柜员受理转账支票时应审查的内容包括()。

A、支票是否真实,是否超过提示付款期限
B、支票上记载的收款人名称与进账单上的名称是否一致
C、出票人的签章是否符合规定,与预留银行的印鉴是否相符,使用支付密码的,其密码是否正确
D、支票的大小写金额是否一致,与进账单的金额是否相符
E、支票必须记载的事项是否齐全,填写是否符合规范,出票日期、出票金额、收款人名称是否更改

10.多项选择题下列选项中,属于前台三级柜员操作范围的业务()。

A、逐笔复核柜员当日经办的业务凭证
B、负责管理柜员的日间签到、营业期间临时离岗退出和全天营业终了的签退工作
C、负责网点轧账处理、报表的打印、审核和会计资料的审核、装订工作
D、营业终了将记账凭证及其附件按凭证顺序号排列整理,打印柜员轧账单、流水账、重要空白凭证一览表

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银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送()

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发生以下情况,应当向银保监会报告突发事件信息的有()

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山东辖内各银行保险机构要紧密结合“行业规范建设深化年”活动,抓好预防犯罪的三道防线包括()

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举报同时符合下列条件的,银行保险监督管理机构予以受理()

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银行员工因过失引起营业室火灾,后被及时扑灭,未造成经济损失,情节较轻,应给予()处罚。

题型:多项选择题

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,给予()处罚。

题型:多项选择题

银保监会及其派出机构应当加强与人民银行及其分支机构的沟通协作,在()工作中加强沟通协调,推动形成监管合力。

题型:多项选择题

伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,给予()处罚。

题型:多项选择题

银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,或者违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,数额较大的,给予()处罚。

题型:单项选择题

各级银行保险业机构要组织好“12.4”国家宪法日、消费者权益保护日等集中宣传活动,引导从业人员(),破除“法不责众”“人情大于国法”等错误认识。

题型:多项选择题