A、4
B、3
C、2
D、1
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A、4
B、3
C、2
D、1
A、100%
B、80%
C、70%
D、60%
A、专案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据
B、专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露
C、银行业金融机构案件审结后,应当及时向银监会案件稽查部门报送案例材料
D、在案件审结工作中,银监局报送银行业金融机构的案件审结报告后,即完成案件审结工作
A、完善审计体制、提升审计职能与加强对审计问责制度建设的配套与联动
B、查案、破案同处分到位的双向考核制度建设的配套与联动
C、激励员工揭发举报与员工薪酬制度的配套与联动
D、重要岗位的强制性休假与岗位审计的配套与联动
A、定期
B、不定期
C、定期或不定期
D、短期
A、款
B、密
C、印
D、单
A、高风险账户
B、高风险客户
C、高风险部门
D、高风险环节
A、董事会
B、高管层
C、合规管理部门
D、风险管理部门
A、告知客户自己销毁
B、当客户面剪角作废,装订入传票
C、让客户在柜面上撕毁扔入垃圾桶
D、柜员当客户面剪角作废,扔入垃圾桶
A、监控下
B、双人会同下
C、会计主管视线范围内
D、内库柜员视线范围内
最新试题
下列的银行发生突发事件中,做法正确的有()
伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,给予()处罚。
山东辖内各银行保险机构要紧密结合“行业规范建设深化年”活动,抓好预防犯罪的三道防线包括()
强化对案件处置结果的运用,对案发银行保险机构进行()时,应体现差异化监管原则,综合参考机构业内案件发生情况、内部问责、整改落实和是否属于自查发现案件等情况。
对()信访事项不予受理或不再受理,并以书面、手机短信、电子邮件等适当方式告知信访人。
各单位应当建立健全并实施下列反恐怖防范的相关管理制度()
持续完善案件(风险)报送管理制度,结合业务特点、风险状况、案防形势,及时更新报送要求。督促银行保险机构及时报送案件(风险)信息、重大违法事件,依法对()的机构进行处罚。
对不落实反恐怖防范工作导致重大损失、事故的,依据《山东省反恐防范工作责任追究办法》,实行责任倒查,追究()的责任。
银保监会及其派出机构应督促银行保险机构及时报送案件(风险)信息、重大违法事件,依法对()的机构进行处罚。
哪些处罚信息终身有效()