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单项选择题

银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、()、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。

A.高风险环节
B.高风险客户
C.高风险部门
D.高风险账户

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  • 单项选择题

    内部控制应当渗透商业银行的各项业务过程和各个操作环节,覆盖(),并由全体人员参与,任何决策或操作均应当有案可查。

    A.所有的部门和岗位
    B.需要风险控制的岗位
    C.决策层
    D.重要部门和岗位

  • 单项选择题

    在开立账户管理方面,下列做法不正确的是()

    A.对非客户开户有权人提供的开户资料和印鉴卡,坚决不予受理
    B.客户提交的材料必须是真实的,必须进行核查,但开户不必面对面填写签字
    C.对客户资料必须严格保管
    D.开户应由法定代表人或单位负责人直接办理,如授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书

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