A.房地产开发业务
B.股票投资业务
C.信托投资业务
D.向其他商业银行投资
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A.上海公安局
B.上海检察院
C.人民银行征信系统
D.上海市公共信用信息平台
A.银行业金融机构员工被拘留
B.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪
C.银行业金融机构员工被取保候审
D.银行业金融机构员工被逮捕公安、司法机关立案侦查的
A.一情多报
B.有情不报
C.多情一报
D.一情一报
A.3个月,5个工作日
B.3个月,10个工作日
C.1个月,10个工作日
D.1个月,5个工作日
A.在案件防控工作考评中,没有转发银监会《重大突发事件报告制度》,相关工作一票否决
B.年度内发生非自查发现重大、恶性案件的,年度考评结果一票否决
C.应当从组织、人员、制度等各方面保障案件(风险)信息报送的迅速、准确和全面
D.应当建立起完善的案件防控工作督导、监管体系
A.案件
B.事故
C.损失
D.意外
A.定期或不定期
B.不定期
C.短期
D.定期
A.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的
B.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的
B.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但其不当行为导致案件发生的
D.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
A.甲、乙均不构成犯罪
B.乙构成出售、非法提供个人信息罪
C.甲构成出售、非法提供个人信息罪
D.甲乙双方构成共同犯罪
A.信用风险
B.流动性风险
C.市场风险
D.操作风险
最新试题
银行业系统以常态反恐怖防范为主,有下列情况之一()的,应当依照指令立即转入应急反恐怖防范等级。
坚持()三管齐下。构建“落实机构主体责任、建立行业协作机制、强化外部监督管理”三位一体的预防犯罪工作体系,形成齐抓共管的治理格局。
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,给予()处罚。
银行员工因过失引起营业室火灾,后被及时扑灭,未造成经济损失,情节较轻,应给予()处罚。
建立监管部门与辖区银行保险机构重大事项沟通机制,凡涉及辖区机构党风廉政建设方面的()及时沟通。
山东辖内各银行保险机构要紧密结合“行业规范建设深化年”活动,抓好预防犯罪的三道防线包括()
银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送()
为进一步完善银行业保险业从业人员金融违法犯罪预防工作机制,构建“()”三位一体的预防犯罪工作体系,形成齐抓共管的治理格局。
各单位应当建立健全并实施下列反恐怖防范的相关管理制度()
有下列()情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。