判断题《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定,违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章、密钥等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动的;应给予解除劳动合同处理。
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银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为()
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伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,给予()处罚。
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举报同时符合下列条件的,银行保险监督管理机构予以受理()
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以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,给予()处罚。
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《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》所称处罚信息是指银行业金融机构从业人员在执业过程中受到()等惩戒措施的信息。
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银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,或者违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,数额较大的,给予()处罚。
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下列的银行发生突发事件中,做法正确的有()
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发生以下情况,应当向银保监会报告突发事件信息的有()
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有下列()情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
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哪些处罚信息终身有效()
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