A.高度重视防范操作风险的规章制度建设
B.切实加强稽核建设
C.坚持相关的行为管理公开制度
D.积极培育良好的合规文化
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A.机构准入与银行轮岗轮调和强制休假制度挂钩
B.机构准入与银行人力资源配置水平挂钩
C.机构准入，业务准入、高管准入与干部和员工职业操守教育培训挂钩
D.实施对总行管理部门和分支行负责人诚勉谈话机制，并与岗位任职挂钩
A.网点一道防线
B.二道防线
C.三道防线
D.四道防线
A.固定资产贷款管理暂行办法、流动资金贷款管理暂行办法、并购贷款管理暂行办法、项目融资业务指引
B.固定资产贷款管理暂行办法、流动资金贷款管理暂行办法、并购贷款管理暂行办法、授信尽职指引
C.固定资产贷款管理暂行办法、流动资金贷款管理暂行办法、个人贷款管理暂行办法、项目融资业务指引
D.贷款通则、固定资产贷款管理暂行办法，流动资金贷款管理暂行办法、项目融资业务指引
A.95分（含）以上
B.85分（含）以上
C.80分（含）以上
D.60分（含）以上
A.2
B.3
C.4
D.1
A.公安、司法机关立案侦查的
B.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪
C.银行业金融机构员工被取保候审
D.银行业金融机构员工被拘留
最新试题
举报同时符合下列条件的，银行保险监督管理机构予以受理（）
下列的银行发生突发事件中，做法正确的有（）
银行保险机构应当充分运用当地消费纠纷调解处理机制，通过建立（）等机制促进消费纠纷化解。
银行业系统以常态反恐怖防范为主，有下列情况之一（）的，应当依照指令立即转入应急反恐怖防范等级。
哪些处罚信息终身有效（）
有下列（）情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。
山东省银行业及相关单位的反恐怖防范工作原则为（）
银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，数额较大的，给予（）处罚。
银行保险违法行为举报应当遵循（）的原则。
银行保险业各级高级管理人员、各分支机构负责人要按照分工切实承担管理责任，落实案防职责，一层抓一层，层层抓防范，以“了解你自己的员工”为原则，充分了解员工的（），定期开展员工异常行为排查，不断更新排查工具和方法，防患于未然。