单项选择题采用虚构事实或隐瞒真相的方法,非法占有本单位财物,该行为属于()。
A.金融凭证诈骗罪
B.职务侵占罪
C.挪用资金罪
D.非国家工作人员受贿罪
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1.单项选择题下列银行业犯罪中,其主观方面不是故意的是()。
A.职务侵占罪
B.票据诈骗罪
C.变造货币罪
D.签订、履行合同失职被骗罪
2.单项选择题金融犯罪成立的前提和基础是()。
A.复杂的金融工具
B.多层次的金融机构
C.违反金融管理法规
D.获取非工资收入
3.单项选择题下列行为没有违法的是()。
A.某公司根据自身的资金需要,吸收社会公众存款
B.收买他人信用卡信息资料
C.银行工作人员为不符合条件的社会公益组织出具资信证明
D.银行根据客户的指示,运用客户资金进行债券投资
4.多项选择题王某按照某银行支行的业务印章制作了一个业务印章并印制了空白存单,然后制作了一张50万元的银行存单,并以此从另一家银行获得质押贷款50万元并无意归还。根据《刑法》的规定,关于王某的行为,说法正确的有()。
A.这是伪造金融票证的行为
B.这是合法的,因为王某自己在银行有抵押
C.这是不合法的,但不构成犯罪
D.这是金融诈骗行为
E.若能偿还贷款就不违法,若不能偿还就是违法
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我国刑事诉讼实行“无罪推定”原则,未经人民法院依法裁决。对任何人都不得确定有罪。
题型:判断题
金融犯罪的特殊主体包括()。
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主观方面一定是故意的金融犯罪有()。
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以下各项罪责中,最轻判罚三年以下有期徒刑或拘役的是()。
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具备主体资格的人同一个未达到刑事责任年龄、不具有主体资格的人“共同犯罪”的,其刑事责任由二人共同承担。
题型:判断题
下列选项中属于银行人员职务犯罪的有()。
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根据金融犯罪侵犯的客体不同,可以分为()。
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我国刑法规定的基本原则包括()。
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王某为某银行工作人员,他为其好友李某违法出具了一份资信声明并且故意帮助其承兑了一份伪造的票据;于是李某在王某所在银行存入一笔钱,王某收到这笔钱后没有将其入账,而是将这笔钱贷款给他人,则王某所犯罪行有()。
题型:多项选择题
犯罪主体只能是自然人的金融犯罪是()。
题型:多项选择题