A.被查封的押品变更信息
B.抵押权证办理进度
C.抵押登记办妥情况
D.房屋拆迁计划
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A.次级类、可疑类
B.关注类、次级类
C.关注类、可疑类
D.次级类、损失类
A.楼盘关联比率和权证归行率
B.楼盘关联比率和限期办证进度
C.楼盘关联比率和楼盘分类比率
D.权证归行率和限期办证进度
A.楼盘信息录入的完整性
B.楼盘分类的及时性
C.一手楼权证办理进度
D.权证保管监管
A.确保贷款存续期间客户联络方式始终有效
B.确保采取自主支付的贷款交易证明归集及时
C.确保抵押权证办理及时,避免抵押价值悬空
D.确保我行管理的抵(质)押品的物品属性合法、足值
A.批量监管是个人信贷业务贷后管理的核心手段
B.批量监管是运用C3等内外部数据信息进行监测,因此批量监管仅需采取系统查询、电话询问等非现场检查方式,无需进行现场检查
C.通过批量监管,信用风险的控制节点由风险发生之后移至风险发生之前,使贷后人员能够尽早发现风险
D.批量监管是通过监测分析关键风险环节,识别、管控、化解贷后风险的过程
A.客户信息监管
B.贷款权证监管
C.资产质量监管
D.信贷程序合规监管
A.个贷中心
B.支行或网点
C.一级分行
D.总行
A.当月末区域不良率高于风险控制标准但未超过风险控制标准100%。
B.当月末区域不良率高于风险控制标准但未超过风险控制标准110%。
C.当月末单项产品不良率高于风险控制标准120%但未超过风险控制标准150%。
D.当月末单项产品不良率高于风险控制标准150%但未超过风险控制标准200%。
A.对客户进行短信或电话催收,善意提示客户还款
B.进行上门催收,督促客户落实还款计划并签收催收回执
C.采取自诉或委外等司法诉讼手段进行清收
D.强制客户还款
A.对客户进行短信或电话催收,善意提示客户还款
B.进行上门催收,督促客户落实还款计划并签收催收回执
C.采取自诉或委外等司法诉讼手段进行清收
D.强制客户还款
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业务(含金融产品、金融服务)风险子项包括()。
申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格,拟任人应当具备哪些条件?()
对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素?()
行业(含职业)风险子项包括()。
根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物(PEP)的定义,在卸任要职()之后,该等人员才可不被认定为政治公众人物(PEP)。
根据二级制裁的规定,美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁,即使业务本身不涉及美国司法管辖权。
每年(),法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指?()
对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查。
客户或其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)真实命中美国财政部海外资产控制办公室(Officeof Foreign Asset Control,简称OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的,原则上应拒绝准入,避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。