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最新试题
下列选项中,不属于客户尽职调查措施的是()。
题型:单项选择题
对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素?()
题型:多项选择题
关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?()
题型:多项选择题
客户或其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)真实命中美国财政部海外资产控制办公室(Officeof Foreign Asset Control,简称OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的,原则上应拒绝准入,避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。
题型:判断题
行业(含职业)风险子项包括()。
题型:多项选择题
地域风险子项包括()。
题型:多项选择题
在两次自评估间期,法人金融机构在哪些情况下,要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估,并考虑其对机构整体风险的影响?()
题型:多项选择题
根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》,评级指标包括()。
题型:多项选择题
下列关于可疑交易报送表述正确的是?()
题型:多项选择题
对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素?()
题型:多项选择题