原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当（）评级等级较高的机构。

制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的，应复审后受理该业务。

下列不属于现行安理会制裁国家的是？（）

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，同一性原则是指？（）

下列关于大额交易报送表述正确的是？（）

对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素？（）

根据二级制裁的规定，美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁，即使业务本身不涉及美国司法管辖权。

银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下哪种情形的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚？（）

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，执行指标主要用于评价？（）

在两次自评估间期，法人金融机构在哪些情况下，要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估，并考虑其对机构整体风险的影响？（）