根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，同一性原则是指？（）

原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当（）评级等级较高的机构。

下列选项中，不属于客户尽职调查措施的是（）。

关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是？（）

制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的，应复审后受理该业务。

客户特性风险子项包括（）。

客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Officeof Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。

对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素？（）

对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素？（）

涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）征询合规意见。