A.公司核心业务系统对恐怖活动组织、恐怖活动人员名单、制裁的国家和地区名单和其他国家机关要求监控的人员（如红通名单）等黑名单进行实时监控
B.发现相关业务涉及黑名单人员，公司将直接拒绝为其办理业务
C.公司反洗钱信息管理系统对恐怖活动组织、恐怖活动人员名单、制裁的国家和地区名单、司法调查人员名单、其他国家机关要求监控的人员等黑名单进行监控，发现涉及上述黑名单人员的交易，将按照异常交易进行监测并报告
D.对于“恐怖活动组织及恐怖活动人员名单”“司法黑名单”发生变化的，公司将通过反洗钱管理信息系统对其进行回溯性调查
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