单项选择题根据人民银行“3号令”的要求,金融机构报送可疑交易报告的基础是?()
A.证据确实充分
B.发现证据
C.合理怀疑
D.怀疑
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1.单项选择题国内外反洗钱监管日趋严格,国内方面反洗钱监管力度不断加大,从以()为主向全面检查纵深发展。
A.保险公司检查
B.综合检查
C.银行检查
D.证券机构检查
2.单项选择题反洗钱监管以“一法四令”为核心,下列选项不属于“一法四令”的是()。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
9.判断题加氢装置对升温升压过程无特别要求。()
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