A.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私。
B.金融机构违反保密规定，泄露有关信息。
C.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告。
D.单位和个人向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报洗钱活动后，接受举报的机关向新闻媒体披露举报人和举报内容

A.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
B.会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。
C.会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。
D.依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。

A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是洗钱犯罪的上游犯罪
B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年。
C.调查可疑交易活动时，反洗钱调查人员不得少于2人。
D.临时冻结不得超过48小时。

A.金融行动特别工作组
B.亚太反洗钱小组
C.欧亚反洗钱与反恐融资小组
D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

A.七
B.六
C.十
D.八

A.依法采取预防、监控措施
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全大额交易和可疑交易报告制度

A.反洗钱行政主管部门
B.公安机关
C.检察机关
D.法院

A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

A.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
B.国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
C.国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
D.国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。