A.借用金融机构
B.携款潜逃
C.走私
D.保密天堂
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A.融合阶段
B.培植阶段
C.处置阶段
D.冲刺阶段
A.洗钱
B.非法收益
C.脏钱
D.黑钱
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
D.《国家反洗钱法》
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D、没有正常原因的多头开户、销户。
A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易
B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取
C.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账
D.个人银行账户之间单笔或当日50万人民币50万元以上的款项划转
E.个人银行与单位银行之间外币等值20万美元以上的款项划转
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、反洗钱培训制度
A、中国人民银行
B、退还给客户
C、银行业监督管理委员会
D、国务院有关部门指定的机构
A、人民币10万元或者外币等值1万美元
B、人民币20万元以上或者外币等值1万美元
C、人民币20万元以上或者外币等值10万美元
D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元
A.发卡行
B.收单行
C.开户行
D.办理业务的金融机构
A、3
B、5
C、10
D、15
最新试题
不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。
从业机构应当按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则，结合对（）、的身份识别情况，对通过交易监测标准筛选出的交易进行分析判断，记录分析过程。
从业机构应当采取持续的客户身份识别措施，审核客户身份资料和交易记录，及时更新客户身份识别相关的证明文件、数据和信息，确保客户正在进行的交易与从业机构所掌握的（）等匹配。对于高风险客户，从业机构应当采取合理措施了解其资金来源，提高审核频率。
从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度，制定报告操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求。金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构应当由总部或者总部指定的一个机构通过（）提交全公司的大额交易和可疑交易报告。
定期或者在发生特定风险时评估交易监测标准和客户行为监测方案的（），并及时予以完善。
从业机构应当建立健全（）和（），以客户为基本*单位开展资金交易的监测分析，对客户及其所有业务、交易及其过程开展监测和分析。
从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的（）的，依法给予行政处分。
调查人员对可能被（）的文件，可以予以封存。
大额交易和可疑交易报告的（）等由中国人民银行另行规定。
从业机构应当按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构的要求和行业规则，建立（）和（）。