A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
D.《国家反洗钱法》

A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D、没有正常原因的多头开户、销户。

A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易
B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取
C.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账
D.个人银行账户之间单笔或当日50万人民币50万元以上的款项划转
E.个人银行与单位银行之间外币等值20万美元以上的款项划转

A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、反洗钱培训制度

A、中国人民银行
B、退还给客户
C、银行业监督管理委员会
D、国务院有关部门指定的机构

A、人民币10万元或者外币等值1万美元
B、人民币20万元以上或者外币等值1万美元
C、人民币20万元以上或者外币等值10万美元
D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元

A.发卡行
B.收单行
C.开户行
D.办理业务的金融机构

A、3
B、5
C、10
D、15

A、每季度
B、每半年
C、每一年
D、每三年

A、十二
B、二十四
C、四十八
D、七十二