问答题在与客户的业务关系存续期间,金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗?
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下面关于自然人基本信息登记内容表述错误的是()。
题型:单项选择题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
题型:单项选择题
现场检查时,人民银行检查人员不得少于()人。
题型:单项选择题
下列关于客户身份资料和交易记录保存说法错误的是()。
题型:单项选择题
金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录,情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。
题型:单项选择题
以下哪个风险特征不属于公司客户身份风险等级划分子项的内容()。
题型:单项选择题
()是分支机构反洗钱工作的第一责任人,对本分支机构反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
题型:单项选择题
中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知中规定:金融机构应采取切实有效的技术手段,对反洗钱或反恐融资监控名单实施全天候实时监测。金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列()有关,应立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告。
题型:单项选择题
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为不包括以下哪种()。
题型:单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行大额交易和可疑交易报告义务且情节严重的,对金融机构处()罚款。
题型:单项选择题