A、中国人民银行广州分行
B、中国人民银行顺德支行
C、中国人民银行佛山市中心支行
D、中国人民银行海口市中心支行
E、中国人民银行高明支行
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你可能感兴趣的试题
A、人民银行
B、银行业协会
C、侦查机关
D、银监局
A、银监局
B、中国人民银行
C、银行业协会
D、公安机关
A、负责人
B、反洗钱处处长
C、反洗钱侦察科科长
D、反洗钱处科员
A、监测恐怖融资行为
B、防止利用金融机构进行洗钱活动
C、规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为
D、规范金融机构客户身份识别行为
A.商业银行
B.城市信用合作社
C.邮政储汇机构
D.农村信用合作社
E.金融资产管理公司
A、人民币大额
B、外币大额
A、人民币可疑
D、可疑
A、发卡银行
B、办理业务的金融机构
C、收单行
D、总行
A、发卡银行
B、办理业务的金融机构
C、收单行
D、总行
A、发卡银行
B、办理业务的金融机构
C、收单行
D、总行
A、自然人与自然人
B、自然人与法人
C、自然人与其他组织
D、自然人与个体工商户
E、法人与个体工商户
F、其他组织与个体工商户
最新试题
金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条()。
下面关于自然人基本信息登记内容表述错误的是()。
金融机构及其分支机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的,由国务院反洗钱行政主管部门建议中国银行业监督委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会等依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予()。
合规部反洗钱岗通过反洗钱系统监测客户大额交易发生情况,并在大额交易发生后的()个工作日内,通过中国反洗钱监测分析中心数据报送系统及时报送大额交易报告。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分客户()等级。
公司受制裁个体包含()、中国公安部公布的三批“东突”恐怖组织及恐怖分子名单、美国、欧盟(及其成员国)及英国等主权国家公布的制裁名单。()
各部门和分支机构开展反洗钱培训应覆盖到单位全体员工。针对全体员工的反洗钱培训,每年至少()次;针对新员工的培训,应在其入职后()个月内至少进行1次。当地监管部门有更高培训频率要求的,应遵守其规定。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行大额交易和可疑交易报告义务且情节严重的,对金融机构处()罚款。
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。以下哪份名单不包含在上述要求之内()。
()是分支机构反洗钱工作的第一责任人,对本分支机构反洗钱内部控制制度的有效实施负责。