A、发卡银行
B、办理业务的金融机构
C、收单行
D、总行
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A、自然人与自然人
B、自然人与法人
C、自然人与其他组织
D、自然人与个体工商户
E、法人与个体工商户
F、其他组织与个体工商户
A、以单一账户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算
B、以单一客户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算
C、以单一账户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算
D、以单一客户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算
A、甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B、某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C、某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D、某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
A、证券公司
B、证券公司和银行各自
C、证券公司和客户各自
D、银行
A、个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
B、个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
C、个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
D、金融机构内部调拨资金
A、行政机关
B、司法机关
C、律师事务所
D、人民政协机关
E、军事机关
A、金融机构同业拆借
B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C、金融机构内部调拨资金
D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
最新试题
现场检查时，人民银行检查人员不得少于（）人。
公司收到涉嫌（）的可疑交易报告后对涉嫌的交易进行分析、甄别，有合理理由认为该交易或者客户与该违法犯罪活动有关的，经可疑交易审定岗、合规总监审批后在可疑交易发生后的24小时内向中国反洗钱监测分析中心、公司所在地中国人民银行分支机构、公安机关报告。
金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条（）。
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。以下哪份名单不包含在上述要求之内（）。
以下哪些犯罪类型属于洗钱活动的上游犯罪类型？1.隐瞒毒品犯罪；2.黑社会性质的组织犯罪；3.恐怖活动犯罪；4.贪污贿赂犯罪。（）
自然人客户的“身份基本信息”包含客户的姓名、性别、国籍、职业、（）、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。（）
公司按照（）、客户行为、资金划转、交易特征等多个维度建立可疑交易监测模型，模型设置采取系统监测和人工监测相结合的模式。
下列关于客户身份资料和交易记录保存说法错误的是（）。
为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经（）的批准或授权。