A、是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B、是打击经济犯罪的需要
C、是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D、是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
E、以上都是
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A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。
B、改变有关金钱的形式
C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D、洗钱者能够控制洗钱的全过程。
E、以上都是
A、检查准备
B、检查实施
C、检查报告
D、检查处理
E、以上都是
A.封存
B.公开
C.保密
A、客户身份识别
B、报告大额交易和可疑交易
C、保存客户身份资料和交易信息
D、客户身份登记
A、国际化
B、专业化
C、多样化
D、复杂化
E、商业化
A、处置阶段
B、离析阶段
C、转移阶段
D、融合阶段
A、反洗钱监管部门
B、反洗钱司法部门
C、被监管机构
D、行业自律组织
A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、诈骗犯罪
D、恐怖活动犯罪
A、亚太反洗钱小组
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组
C、巴塞尔银行监管委员会
D、金融行动特别工作组
A、收集金融信息
B、分析金融信息
C、移送金融信息
D、情报交流
E、指导金融机构开展工作
最新试题
义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当向人民银行或其分支机构报备。（）
“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的，只要满足了保存5年要求的，金融机构就可以不用将其保存了。（）
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户，应适当调高其洗钱风险等级。
反洗钱监管处罚的重点为：（）
受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。