洗钱的过程一般分为。（）

多项选择题洗钱的过程一般分为。（）

A、处置阶段
B、离析阶段
C、转移阶段
D、融合阶段

您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

1.多项选择题我国反洗钱组织体系包括。（）

A、反洗钱监管部门
B、反洗钱司法部门
C、被监管机构
D、行业自律组织

2.多项选择题根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。以下属于洗钱罪的上游犯罪的有（）

A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、诈骗犯罪
D、恐怖活动犯罪

点击查看答案

3.多项选择题属于专业反洗钱国际组织的是。（）

A、亚太反洗钱小组
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组
C、巴塞尔银行监管委员会
D、金融行动特别工作组

点击查看答案

4.多项选择题金融情报中心的基本功能有。（）

A、收集金融信息
B、分析金融信息
C、移送金融信息
D、情报交流
E、指导金融机构开展工作

点击查看答案

5.多项选择题我国开展反洗钱工作的重要意义有。（）

A、是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B、是严厉打击经济犯罪的需要
C、是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D、是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

点击查看答案

6.多项选择题我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下除外。（）

A、重大疾病的医疗费
B、临时差旅费借支款
C、代发工资
D、小额个人劳务报酬

点击查看答案

7.多项选择题根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。

A、户口簿
B、工作证
C、机动车驾驶证
D、结婚证

点击查看答案

8.多项选择题根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措施进行反洗钱现场检查。（）

A、进入金融机构进行检查
B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

点击查看答案

9.多项选择题根据《金融机构反洗钱规定》，在情形下金融机构应当重新识别客户身份。（）

A、客户办理大额现金存取业务时
B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D、办理业务中发现异常现象

点击查看答案

10.多项选择题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（）

A、应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B、第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C、金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D、金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任

点击查看答案