A.没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的
B.协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移财物的
C.没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
D.没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
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A、被告人的认知能力
B、接触他人犯罪所得及其收益的情况
C、犯罪所得及其收益的种类、数额
D、犯罪所得及其收益的转换、转移方式
E、被告人的供述
A、不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果
B、可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
C、可不再重复进行已完成的客户身份识别程序
D、仍应承担未履行客户身份识别义务的责任
E、仍应按要求重新进行客户身份识别程序
A、英国；
B、意大利；
C、法国；
D、美国。
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《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释［2009］15号，以下简称《解释》）指出“明知”不意味着确实知道，确定性认识和可能性认识均应纳入“明知”范畴，规定：刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合（）等主、客观因素进行认定。
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在国发[2005]9号文件《国务院关于2005年深化经济体制改革的意见》中，明确提出由银监会牵头的工作有几项，分别是什么？
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