判断题外汇局要求各银行国际收支间接申报的申报率达100%,申报准确率达98%。
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4.判断题在付款交单方式下,银行根据委托人的要求,以进口商付款为交单条件。若进口商不付款,则银行不能交单,货物所有权仍在委托人手中。因此,使用付款交单方式相对于承兑交单方式对委托人(出口商)来说,风险更小
9.多项选择题经济业务的类型包括()。
A.引起资产与权益同时增加的业务
B.引起资产与权益同时减少的业务
C.引起资产增加、权益减少,总额不变的业务
D.引起权益内部项目有增有减,总额不变的业务
E.引起资产内部项目有增有减,总额不变的业务
10.多项选择题金融机构有下列()行为,国家反洗钱机构将其责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。
A.违反保密规定,泄露有关信息的、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
B.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
E.未按照规定履行客户身份识别义务的
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对于账户行服务的考核,一般可从速度、质量、收费等几个方面进行考核
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信用证是一种银行开立的无条件的付款承诺
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在国际结算和清算中,使用的主要的可兑换货币均有相应的清算中心,美元的清算中心在纽约,欧元的清算中心在法兰克福等地
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信用证中的受益人必须在有效期内提交单据
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未注明“不保兑”字样的信用证就是保兑信用证
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
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“223,423房地产”只统计因非居民购买或出售我国境内房地产而产生的结售汇交易
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护
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非房地产类外商投资企业不得以结汇所得人民币资金支付购买非自用房地产的相关费用
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在间接标价法中,如果一定数额的本币能兑换的外币数额比前期少,这表明外币币值上升,本币币值下降
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