单项选择题省直分行集中处理“反洗钱监测分析岗”在反洗钱系统中对“()”和“跨机构可疑交易分析”中的可疑事件进行分析、判断和处理。
A.可疑交易填报
B.关注客户群交易监控
C.异常客户人工上报
D.可疑信息人工录入
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POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
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人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
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对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
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关于反洗钱,以下说法错误的是()
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洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
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特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
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