A、不良处置弄虚作假,利用空壳公司或设立其他平台与关联账户融资承接不良贷款等
B、低估资产价值,贱卖资产谋取私利
C、将正常和关注类贷款与不良资产分别处置
D、未尽职催收债务,核销贷款
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A、经济处罚
B、纪律处分
C、组织处分
D、双罚
A、向客户收取服务费用时,明确的服务内容
B、多收费、少服务
C、超出价格目录范围收费
D、存在无实质性服务
A、严肃银行业金融机构责任追究
B、提升监管处罚透明度
C、严肃高管人员责任追究
D、加大监管力度
A、委托第三方非金融机构推介信托产品
B、存在信托产品通过资管产品汇集非合格投资者资金等违规情形
C、信托公司聘请非金融机构作为证券投资信托投资顾问时,存在未有效履行资质审查、尽职调查及后续监督义务的情形
D、作为融资渠道或放款通道,为中介机构发放个人购房首付款提供便利
A、不当收费
B、不当收益
C、不当处理
D、不当销售
A、失职问责
B、自查免责
C、履职负责
D、守土有责
A、防范跨境业务风险
B、严处非法集资风险
C、防范社会金融风险
D、防范洗钱风险
A、向关系人发放信用贷款
B、接受关系人以本*行的股权作为质押并提供授信
C、向客户发放贷款与其他借款人同类贷款的条件一致
D、为关联方融资行为提供担保
A、提升风险缓释能力
B、加强重点机构管控
C、加强风险监测
D、创新风险防控手段
A、理财销售人员
B、各部门人员
C、全条线业务人员
D、普通柜员
最新试题
在P2P网贷监管中,以下哪个国家采用单一主导监管模式?()
监管机构与金融机构是监管科技的需求方,()利用监管科技提升监管效率,金融机构利用监管科技更有效、更高效地满足监管需求。
监管科技生态的主要参与者不包括()。
在金融机构与监管机构的合规方面,()是监管科技的两大应用场景。
以下四个选项中,哪一项不是P2P网贷与银行借贷的区别?()
()通过与其他软件程序进行连接,实现信息和数据的交互。
交易行为监控升级必要性不包括()。
()的数据挖掘算法可以分析大量的非结构化数据,如图像和语音等,也能分析来自付款系统的低质量数据。
为了给“监管科技”提供一个官方的且颇为详细周密的设计蓝图,2018年8月中国证监会正式印发()。
金融机构之间、监管机构与被监管机构之间出现信息断层的原因不包括()。