多项选择题银行网点内部控制机制是通过工商银行各营业网点贯彻落实网点哪些制度实现的（）。
A.岗位分离
B.客户教育
C.事权划分
D.岗位制约
E.监督检查
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1.多项选择题程序和方法，对风险进行控制的动态过程和机制。其中风险控制包括（）。
A.事前防范
B.事中控制
C.事后监督与纠正
D.外部防范
2.多项选择题金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是（）。
A.反洗钱内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
3.多项选择题有下列情况的，存款人可以申请开立临时存款账户（）。
A.设立临时机构
B.异地临时经营活动
C.注册验资
D.贷款需要
4.多项选择题存款人开立单位银行结算账户3个工作日内可办理的业务包括（）。
A.注册验资的临时存款转为基本存款账户
B.注册验资的临时存款转为一般存款账户
C.借款转入开立的基本存款账户
D.借款转入开立一般存款账户
E.临时存款账户
5.多项选择题企业法人申请开立基本存款账户，应向银行出具下列证明文件（）。
A.企业法人营业执照正本
B.税务登记证
C.法人身份证件
D.授权书
E.被授权人身份证件
6.多项选择题客户开户时，提交证件后，柜员联网核查发现身份证无相片或相片不清楚或有其它疑问，要求存款人出具的能证明其身份的有效证件或证明文件包括（）。
A.户口簿
B.护照
C.工作证
D.机动车驾驶证
E.学生证
7.多项选择题银行受理客户提交汇兑凭证或业务委托书，汇兑凭证必须明确记载（）。
A.金额
B.用途
C.收款人和汇款人名称
D.汇入（出）地点、汇入（出）行名称
E.委托日期
8.多项选择题下列有权扣划个人存款的单位有（）。
A.人民法院
B.税务机关
C.公安机关
D.海关
9.多项选择题出票人签发空头支票、签章与预留银行签章不符的支票银行应予以退票，并且（）。
A.按票面金额处以百分之五但不低于1千元的罚款
B.按票面金额处以千分之五但不低于1百元的罚款
C.持票人有权要求出票人赔偿支票金额2％的赔偿金
D.持票人有权要求出票人赔偿支票金额1％的赔偿金
10.多项选择题下列注册验资的临时存款账户说法正确的有（）。
A.应出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文
B.在验资期间只收不付，注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致
C.未获得工商行政管理部门核准登记的单位，应向银行申请撤销注册验资临时存款账户，其账户资金应退还给原汇款人账户
D.未获得工商行政管理部门核准登记的单位，注册验资资金以现金方式存入，出资人需提取现金的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及其有效身份证件
