在识别或者重新识别客户身份时，可以采取的措施包括（）

多项选择题在识别或者重新识别客户身份时，可以采取的措施包括（）

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实

1.多项选择题不可作为单位定期存款存入的资金有（）

A.财政拨款
B.预算内资金
C.银行贷款
D.单位银行活期存款

2.多项选择题下列操作不符合事权划分规定的是（）。

A.柜员办理自制内部凭证记帐，由网点负责人审批
B.柜员办理大额现金业务经营业经理审核后办理
C.现金调拨业务经业务主管审批后办理
D.柜员办理中间业务冲正业务经营业经理审批后办理
E.规定权限内调账

3.多项选择题上门收款必须严格在监控范围内进行，并保证监控资料连续、清晰的环节是（）

A.封包交接
B.存放
C.拆包
D.清点过程
E.运输过程

4.多项选择题柜员临时离柜应加锁保管的是（）

A.款项
B.印章
C.重要凭证
D.一般凭证
E.有价单证

5.多项选择题柜员营业时间如有特殊原因需要临时离开网点的应做到（）

A.网点负责人批准
B.柜员轧账平衡
C.账款相符
D.额度现金上缴
E.钱箱加锁

6.多项选择题哪些岗位人员不应兼做客户对账工作（）

A.营业经理
B.网点负责人
C.上门服务人员
D.客户经理
E.理财经理

7.多项选择题关于持卡柜员要妥善设置、保管权限卡密码，说法正确的有（）

A.密码不应以本人及近亲生日或其他较易破译的数字设置
B.在权限卡启用、柜员签到、密码变更、复核授权时，持卡人输入密码时必须注意保密，其他人员须自觉回避
C.密码有效期内及时更换
D.备份密码交他人保管
E.主管设置密码

8.多项选择题与空白重要凭证共同构成支付要件的是（）

A.会计核算专用印章
B.一般凭证
C.密押机具
D.会计账簿

9.多项选择题柜员出售空白重要凭证时，审核（）

A.客户填写的收费凭证是否加盖全部有效预留银行签章
B.验明客户身份
C.验明预留账户密码是否正确无误
D.负责人是否签字

10.多项选择题严禁经办行的密押主管和密押员兼管的会计要素有（）

A.空白银行汇票
B.汇票专用章
C.核算用
D.转讫章