广义的拟上市企业指有上市潜力且已正式启动上市工作的企业，包括但不限于引入股权投资机构，进行股份制改造，引入上市辅导机构等。

CRM新开户报表每日更新一次。

备用信用证也属于跨境履约保函的一种。

承兑交单（D/A）是指凭代收行对远期汇票承兑而交出单据的托收方式。

根据国家外汇管理局2014年5月发布的《跨境担保外汇管理规定》，银行内保外贷项下融资可以以资本金形式回流境内。

保函业务结清后，一般情况下，招商银行要求客户返还保函正本或要求受益人出具书面的确认函以确认招商银行保函项下的责任已解除。

产品经理对客户经理所填商机的点评，可以以短信方式发动到商机负责的客户经理手机上。

CRM系统可同时通过短信，邮件定期发送提醒。

母证由其他银行开出的离岸背对背信用证业务称为离岸行内背对背信用证业务。

出口托收业务是银行信用业务。