银行业金融机构要组织开展（），加强排查信息交流和共享，上下联动，形成风险排查...

多项选择题银行业金融机构要组织开展（），加强排查信息交流和共享，上下联动，形成风险排查机制。

A、督查
B、指导
C、督促
D、抽查

1.多项选择题以下哪些属于银监会案防工作意见中“加强组织领导，增强案防保障能力”的工作要求（）。

A、健全组织机构，定期研究案防工作
B、完善考核机制，强化正向激励
C、明确案防牵头部门，提供必要资源保障
D、落实安防要求，强化安全管理

2.多项选择题以下哪些属于银监会案防工作意见中“多方联动，加强安全保卫工作”的工作要求（）。

A、剖析外侵案件，加强信息交流
B、组织专项检查，促进安防达标
C、完善安保制度，健全组织架构
D、落实安防要求，强化安全管理

3.多项选择题以下哪些属于银监会案防工作意见中“及时查处案件，严格案件问责”的工作要求（）。

A、加强组织协调，高效开展案件调查
B、严格案件问责，严肃责任追究
C、开展案防工作试评估，激发内生动力
D、开展案件整改检查，推动以查促防

4.多项选择题以下哪些属于银监会案防工作意见中“健全体制机制，增强案防工作有效性”的工作要求（）。

A、明确职责分工，落实案防责任
B、完善制度体系，提升制度执行力
C、组织案件风险排查，开展专项治理
D、开展主题活动，加强员工教育管理

5.多项选择题商业银行应认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的（），并按规定登记客户和代理人信息。

A、合规性
B、真实性
C、合法性
D、完整性

6.多项选择题以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景（）。

A、与客户资金往来
B、账户交易频繁
C、大额消费
D、转账金额较大

7.多项选择题对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，应采取（）等适当措施防患于未然。

A、约谈
B、交流
C、轮岗
D、开除

8.多项选择题银行业金融机构案件风险排查情况报告应包括（）。

A、排查工作总体安排
B、排查业务领域
C、排查工作进展
D、发现问题及原因分析

9.多项选择题银行业金融机构应当制定符合本机构特点的（）专门制度。

A、案件风险排查
B、案件风险问责
C、案件风险识别
D、案件风险后评价

10.多项选择题下列基本要素中，哪些是案防管理体系的基本要素（）。

A、董事会（或理事会）职责
B、适当的组织架构
C、管理政策、制度和流程
D、内部监督与检查