A、剖析外侵案件,加强信息交流
B、组织专项检查,促进安防达标
C、完善安保制度,健全组织架构
D、落实安防要求,强化安全管理
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A、加强组织协调,高效开展案件调查
B、严格案件问责,严肃责任追究
C、开展案防工作试评估,激发内生动力
D、开展案件整改检查,推动以查促防
A、明确职责分工,落实案防责任
B、完善制度体系,提升制度执行力
C、组织案件风险排查,开展专项治理
D、开展主题活动,加强员工教育管理
A、合规性
B、真实性
C、合法性
D、完整性
A、与客户资金往来
B、账户交易频繁
C、大额消费
D、转账金额较大
A、约谈
B、交流
C、轮岗
D、开除
A、排查工作总体安排
B、排查业务领域
C、排查工作进展
D、发现问题及原因分析
A、案件风险排查
B、案件风险问责
C、案件风险识别
D、案件风险后评价
A、董事会(或理事会)职责
B、适当的组织架构
C、管理政策、制度和流程
D、内部监督与检查
A、作案人员
B、案件实施人
C、案件参与人
D、案件责任人员
A、案件问责
B、违规问责
C、行为问责
D、员工问责
最新试题
建立监管部门与辖区银行保险机构重大事项沟通机制,凡涉及辖区机构党风廉政建设方面的()及时沟通。
山东辖内各银行保险机构要紧密结合“行业规范建设深化年”活动,抓好预防犯罪的三道防线包括()
举报同时符合下列条件的,银行保险监督管理机构予以受理()
银行保险机构可以要求投诉人提供以下材料或者信息()
为进一步完善银行业保险业从业人员金融违法犯罪预防工作机制,构建“()”三位一体的预防犯罪工作体系,形成齐抓共管的治理格局。
坚持()三管齐下。构建“落实机构主体责任、建立行业协作机制、强化外部监督管理”三位一体的预防犯罪工作体系,形成齐抓共管的治理格局。
强化对案件处置结果的运用,对案发银行保险机构进行()时,应体现差异化监管原则,综合参考机构业内案件发生情况、内部问责、整改落实和是否属于自查发现案件等情况。
对()信访事项应当予以受理。法律法规另有规定的,从其规定。
各单位应当建立健全并实施下列反恐怖防范的相关管理制度()
银行保险监督管理机构不予受理的举报有()