A、与客户资金往来
B、账户交易频繁
C、大额消费
D、转账金额较大
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A、约谈
B、交流
C、轮岗
D、开除
A、排查工作总体安排
B、排查业务领域
C、排查工作进展
D、发现问题及原因分析
A、案件风险排查
B、案件风险问责
C、案件风险识别
D、案件风险后评价
A、董事会(或理事会)职责
B、适当的组织架构
C、管理政策、制度和流程
D、内部监督与检查
A、作案人员
B、案件实施人
C、案件参与人
D、案件责任人员
A、案件问责
B、违规问责
C、行为问责
D、员工问责
A、上级行
B、同级行
C、下级行
D、代理行
A、反假币
B、反洗钱
C、反非法集资
D、反欺诈
A、按月
B、不定期
C、定期或不定期
D、按季
A、稳健型
B、发展型
C、安全型
D、平安型
最新试题
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,给予()处罚。
伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,给予()处罚。
对()信访事项应当予以受理。法律法规另有规定的,从其规定。
银行保险机构可以要求投诉人提供以下材料或者信息()
对不落实反恐怖防范工作导致重大损失、事故的,依据《山东省反恐防范工作责任追究办法》,实行责任倒查,追究()的责任。
银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为()
银保监会及其派出机构应当加强与人民银行及其分支机构的沟通协作,在()工作中加强沟通协调,推动形成监管合力。
下列的银行发生突发事件中,做法正确的有()
山东省银行业及相关单位的反恐怖防范工作原则为()
银行保险机构发生下列情况的,应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告()