以下哪些属于银监会案防工作意见中“及时查处案件，严格案件问责”的工作要求（）...

多项选择题以下哪些属于银监会案防工作意见中“及时查处案件，严格案件问责”的工作要求（）。

A、加强组织协调，高效开展案件调查
B、严格案件问责，严肃责任追究
C、开展案防工作试评估，激发内生动力
D、开展案件整改检查，推动以查促防

1.多项选择题以下哪些属于银监会案防工作意见中“健全体制机制，增强案防工作有效性”的工作要求（）。

A、明确职责分工，落实案防责任
B、完善制度体系，提升制度执行力
C、组织案件风险排查，开展专项治理
D、开展主题活动，加强员工教育管理

2.多项选择题商业银行应认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的（），并按规定登记客户和代理人信息。

A、合规性
B、真实性
C、合法性
D、完整性

3.多项选择题以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景（）。

A、与客户资金往来
B、账户交易频繁
C、大额消费
D、转账金额较大

4.多项选择题对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，应采取（）等适当措施防患于未然。

A、约谈
B、交流
C、轮岗
D、开除

5.多项选择题银行业金融机构案件风险排查情况报告应包括（）。

A、排查工作总体安排
B、排查业务领域
C、排查工作进展
D、发现问题及原因分析

6.多项选择题银行业金融机构应当制定符合本机构特点的（）专门制度。

A、案件风险排查
B、案件风险问责
C、案件风险识别
D、案件风险后评价

7.多项选择题下列基本要素中，哪些是案防管理体系的基本要素（）。

A、董事会（或理事会）职责
B、适当的组织架构
C、管理政策、制度和流程
D、内部监督与检查

8.单项选择题（）是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员。

A、作案人员
B、案件实施人
C、案件参与人
D、案件责任人员

9.单项选择题（）是指银行业金融机构对案件责任人员实施责任追究的行为。

A、案件问责
B、违规问责
C、行为问责
D、员工问责

10.单项选择题非法人银行业金融机构应严格执行（）相关规章制度。

A、上级行
B、同级行
C、下级行
D、代理行