A.近两年内骗取出口退税、偷税、虚开或接受虚开增值税专用发票的
B.近两年因涉嫌偷税、涉嫌骗取出口退税、涉嫌虚开或涉嫌接受虚开增值税专用发票被税务机关及公安等部门立案查处的
C.近两年有比较严重违反金融管理规定的行为
D.近两年有比较严重违反国家对外贸易法律法规的行为
E.近两年有走私等严重违反海关监管的行为
F.近两年有其他比较严重的违法行为
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A.中国人民银行
B.国家外汇管理局
C.香港金融管理局
D.澳门金融管理局
E.中国人民银行上海总部
F.中国银行业监督管理委员会
A.账户的收入
B.账户的性质
C.账户的拆借
D.人民币购售业务情况
E.账户的支出
F.账户的余额
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
F.其他涉及反洗钱和反恐融资的相关文件
A.账户的性质
B.双方的权利义务
C.账户开立的条件
D.账户的收支方式
E.账户变更撤销的处理手续
F.信息报送授权
A.加拿大元
B.新加坡元
C.卢布
D.韩元
A.佛山
B.东莞
C.珠海
D.中山
A.28
B.28.2
C.26
D.26.2
A.60
B.50.2
C.116
D.116.2
A.国务院
B.全国人大
C.全国人大授权国务院
D.国务院授权商务部
A.前海片区
B.前海蛇口片区
C.蛇口片区
D.前海南山片区
最新试题
人民币合格投资者发行不同的产品，只需开立一个境内人民币托管账户。
企业出口人民币收入应调回境内，不得存放境外。
人民币境外放款超过5年（含5年）的，不需要报当地人民银行分支机构进行备案。
境内机构在办理有关境外直接投资核准时，无需明确拟用人民币投资的金额，因为投资所需金额根据具体形势而定。
银行及相关接入机构应当严格按照有关规定保存、使用人民币跨境收付及相关业务信息，依法保守秘密。
境内结算银行为企业提供跨境贸易人民币结算业务，对于法定代表人或负责人提供居民身份证作为有效证件的，应进行公民身份证联网核查。
境外项目人民币贷款资金可以用作对境内提供贷款。
人民币境外放款业务中，放款人可以使用个人资金向借款人进行境外放款，但不得利用自身债务融资为境外放款提供资金来源。
非居民个人与居民个人帐户间的资金收付无需报送跨境人民币收付信息管理系统。
境内企业在境外发行人民币债券，按全口径跨境融资宏观审慎管理规定办理相关手续后，可根据实际需要将募集资金汇入境内使用。