多项选择题以下选项中,属于商业银行内部控制的主要措施有()。
A.高层检查
B.行为控制
C.窗口指导
D.实物控制
E.风险暴露限制的审查
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1.多项选择题商业银行不得放宽对关系人发放信用贷款的条件,这里的"关系人"是指()。
A.商业银行的董事、监事、管理人员、信贷人员
B.商业银行的董事、监事、管理人员、信贷人员的近亲属
C.商业银行的董事、监事、管理人员、信贷人员投资的公司、企业
D.商业银行的董事、监事、管理人员、信贷人员担任的高级管理职务的公司、企业
E.商业银行的董事、监事、管理人员、信贷人员的其他经济组织
5.问答题哪些情况容易导致不良信用记录?
6.问答题小面额人民币兑换程序有哪些?
8.问答题商业银行贷款程序有何规定?
9.问答题什么是票据贴现市场?
10.问答题金融工具有何特征?其特征之间有何联系?
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以下描述金融压力测试的是()。
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以下四个选项中,哪一项不是P2P网贷与银行借贷的区别?()
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银行常用的量化市场风险的方法是()。
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某公益众筹网站给所有大病众筹项目冠以“慈善募捐丨募捐活动名称丨×××平台简称”的标题的行为并不合规。
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2014年12月,哪家平台在纽交所上市,成为全球第一家在纽交所上市的P2P网络借贷公司?()
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指纹识别、声音识别、人脸识别等()技术可以自动化识别用户身份,从而满足“充分了解你的客户”(Know Your Customer,KYC)的应用要求,以此提高工作效率和安全。
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()的数据挖掘算法可以分析大量的非结构化数据,如图像和语音等,也能分析来自付款系统的低质量数据。
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