银行保险业各级高级管理人员、各分支机构负责人要按照分工切实承担管理责任，落实案防职责，一层抓一层，层层抓防范，以“了解你自己的员工”为原则，充分了解员工的（），定期开展员工异常行为排查，不断更新排查工具和方法，防患于未然。

有下列（）情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。

下列的银行发生突发事件中，做法正确的有（）

消费者权益保护工作重大信息包括但不限于银行保险机构消费者权益保护工作（）等消费者权益保护工作有关的信息。

伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，给予（）处罚。

银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送（）

坚持（）三管齐下。构建“落实机构主体责任、建立行业协作机制、强化外部监督管理”三位一体的预防犯罪工作体系，形成齐抓共管的治理格局。

对不落实反恐怖防范工作导致重大损失、事故的，依据《山东省反恐防范工作责任追究办法》，实行责任倒查，追究（）的责任。

银行保险监督管理机构不予受理的举报有（）

为进一步完善银行业保险业从业人员金融违法犯罪预防工作机制，构建“（）”三位一体的预防犯罪工作体系，形成齐抓共管的治理格局。