黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。

一级分行应根据运营监督检查工作质量考核情况，定期组织运营监控中心和运营监管经理评优活动，确定评优标准和比例。

日均存款一万元以上的单位结算账户，应全部开通支付密码；未开通的，应经过有权人审批。

各级行“一把手”为员工“网格化”管理第一责任人。

为防范“飞单”事件出现，商业银行应对销售人员及其代销产品范围进行明确授权，并在营业网点公示。

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。

单位银行结算账户的存款人可在银行开立多个基本存款账户。

“三线一网格”是以党的建设为统领，以纪检监督为保障，以案件风险防控为重点，以网格化管理为抓手，以信息系统平台为支撑，以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式。

存款人因异地借款和其他结算需要，可以申请开立一般存款账户。

网内往来业务遵循“谁发出、谁负责”的原则。