A.公民身份信息系统
B.联网核查
C.稽核信息系统
D.财管系统
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A.须凭当地公证部门开具的财产继承权证明
B.检察机关证明
C.人民法院的判决书
D.人民法院的裁定书或调解书办理
A.经客户签字确认办理完毕的正常业务允许使用抹账交易
B.经客户签字确认办理完毕的正常业务不允许使用抹账交易
C.未经客户签字确认办理完毕的正常业务不允许使用抹账交易
D.未经客户签字确认办理完毕的非正常业务允许使用抹账交易
存款查询、冻结(解冻)扣划业务操作流程是()
①交易处理、查询及审核授权;
②法律文书保管登记;
③证件法律文书的审核(执法人员证件法律文书);
④资料回执。
A.①②③④
B.②④①③
C.③①④②
D.④③②①
A.凭证挂失
B.密码挂失
C.印鉴挂失
D.身份证挂失
A.银行经办人员代理客户开户
B.银行领导代理客户开户
C.开户单位亲自办理开户
D.委托人民银行办理开户
A.出票日期
B.大小写金额
C.收款人
D.款项用途
A.贰零壹壹年壹月拾六日
B.贰零壹壹年零壹月壹拾陆日
C.贰零壹壹年壹零月壹陆日
D.二0一一年一月一十六日
A、伍万零捌佰壹元整
B、伍万捌佰零壹元
C、伍万零捌佰零壹元整
D、伍万零捌佰零壹元
A.管用分离及交接制度
B.使用和保管为同一人
C.已转入旧悬未取专用的印鉴卡片,应单独抽出、专夹保管
D.妥善保管开户单位预留的印鉴卡片
A.5,5
B.5,7
C.10,5
D.7,5
最新试题
持续完善案件(风险)报送管理制度,结合业务特点、风险状况、案防形势,及时更新报送要求。督促银行保险机构及时报送案件(风险)信息、重大违法事件,依法对()的机构进行处罚。
银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为()
银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送()
消费者权益保护工作重大信息包括但不限于银行保险机构消费者权益保护工作()等消费者权益保护工作有关的信息。
有下列()情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
对()信访事项应当予以受理。法律法规另有规定的,从其规定。
强化对案件处置结果的运用,对案发银行保险机构进行()时,应体现差异化监管原则,综合参考机构业内案件发生情况、内部问责、整改落实和是否属于自查发现案件等情况。
对()信访事项不予受理或不再受理,并以书面、手机短信、电子邮件等适当方式告知信访人。
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,给予()处罚。
山东辖内各银行保险机构要紧密结合“行业规范建设深化年”活动,抓好预防犯罪的三道防线包括()