A.对于有权机关要求予以保密的信息,根据业务实际需要透漏给客户
B.需客户本人办理
C.需提供客户本人有效身份证件
D.通过“20048个人账户强制扣划登记簿查询”交易查询
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A.当日
B.次日
C.第一个工作日(遇法定节假日时顺延)
D.当日营业终了前
A.《运营主管工作日志》
B.回执复印件
C.协助查询通知原件上
D.《协助查询、冻结、扣划登记簿》
A.开始时间;不改变
B.终止时间;不改变
C.开始时间;改变
D.终止时间;改变
A.支付现金
B.指定划转到其他单位账户
C.指定划转到其他个人账户
D.转入指定的执法机关专户或财政类结算账户
A.在接到协助冻结、扣划存款通知书后,扣划应当协助执行的款项用于收贷收息
B.在接到协助冻结、扣划存款通知书后,向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款
C.金融机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,金融机构应当保守秘密
D.金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,不可以通知存款单位或个人
A.客户经理
B.主任
C.运营主管
D.柜员
A.对账中心对账人员与客户经理各一名
B.监管员两名
C.运营主管和柜员各一名
D.客户经理两名
A.一级重点账户
B.其他账户
C.重点账户
D.普通账户
A.30
B.50
C.100
D.300
A.1万元以上30万以下
B.1万至50万以下
C.0至30万以下
D.0至50万以下
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“三线一网格”是以党的建设为统领,以纪检监督为保障,以案件风险防控为重点,以网格化管理为抓手,以信息系统平台为支撑,以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式。
各级行“一把手”为员工“网格化”管理第一责任人。
出票人申请签发电子商业承兑汇票,可自行通过企业网上银行、银企通互联平台办理出票信息登记,或委托银行为其办理。
办理第二代支付业务应做到不积压、不延误,确保业务及时处理,并保障客户合法权益。
一级分行应根据运营监督检查工作质量考核情况,定期组织运营监控中心和运营监管经理评优活动,确定评优标准和比例。
未实行集中管理的(建制)县支行,营业机构不足4个的,因人员紧张,可以不配备运营监管经理。
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为防范“飞单”事件出现,商业银行应对销售人员及其代销产品范围进行明确授权,并在营业网点公示。
各级行应定期开展运营风险分析,全面了解和掌握运营风险状况,分析查找原因,提出风险防控措施和管理建议。
持票人提示承兑或者提示付款被拒绝的,承兑人或者付款人必须出具拒绝证明,或者出具退票理由书。