A.依照有关法律合法协助的原则
B.按照人民银行等部门的规定规范化协助的原则
C.参照银行内部规章制度及时协助的原则
D.不损害客户合法权益的原则
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A.客户本人有效身份证件
B.客户填写的法律责任承诺书
C.公安机关报案回执
D.如公安机关不能出具报案回执,须由客户提供书面情况说明
A.补发新凭证
B.挂失销户
C.解除挂失
D.密码重置
A.开户网点
B.发卡行辖内
C.省内异地
D.跨省异地
A.开户网点
B.发卡行辖内
C.省内异地
D.跨省异地
A.开户网点
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A.开户网点
B.发卡行辖内
C.省内异地
D.跨省异地
A.可以代理
B.不可以代理
C.需要出示有效身份证件
D.不需要出示有效身份证件
A.存款金额多存、少存
B.取款金额多付、少付
C.收款账户串户
D.付款账户串户
A.包括本年度错账冲正和以前年度错账冲正
B.可将冲补分开操作,也可将冲补合二为一
C.冲补合一时冲销账户与补正账户的币种、钞汇标志、储种必须相同
D.账务调整可采取全额冲补、差额冲补两种方式
最新试题
为防范“飞单”事件出现,商业银行应对销售人员及其代销产品范围进行明确授权,并在营业网点公示。
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别。
营业机构应每日定时查询待处理业务汇总信息,发现有待处理业务的,及时处理。行所签退前,须打印待处理业务汇总信息凭证。
网内往来业务遵循“谁发出、谁负责”的原则。
除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
各级行“一把手”为员工“网格化”管理第一责任人。
各级行应定期开展运营风险分析,全面了解和掌握运营风险状况,分析查找原因,提出风险防控措施和管理建议。
未实行集中管理的(建制)县支行,营业机构不足4个的,因人员紧张,可以不配备运营监管经理。
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。